O 2 melhor software de Anti-Money Laundering em 2024

Anti-Money Laundering : categorias associadas

Nossa seleção de 2 software de anti-money laundering

SAS AML

Solução Sob Medida para Gestão de Risco Financeiro

Sem avaliações de usuários

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Software de prevenção à lavagem de dinheiro com análise de risco, monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.

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Com o software, é possível identificar padrões de comportamento de clientes e fornecedores, gerar relatórios de compliance e automatizar processos de due diligence. Ideal para empresas que precisam estar em conformidade com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

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AP Scan

Exploração de Dados Avançada para Negócios Inteligentes

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AP Scan é uma ferramenta de análise de dados projetada para empresas que buscam decisões informadas.

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Ideal para analistas e gerentes, oferece integração de múltiplas fontes de dados, relatórios customizáveis e análises preditivas que destacam novas oportunidades de mercado.

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Software de Anti-Money Laundering: FAQ

Como funciona um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Um software de prevenção à lavagem de dinheiro utiliza algoritmos para analisar transações financeiras e identificar possíveis atividades suspeitas, como transferências de valores elevados sem motivo aparente ou movimentações para países com histórico de corrupção. O software também pode comparar as informações do cliente com as listas de sanções internacionais para verificar se ele está envolvido em atividades ilegais.

Quais recursos devo procurar ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro, é importante procurar recursos como análise de risco, monitoramento de transações em tempo real, detecção de anomalias e integração com outras ferramentas de conformidade regulatória. Também é importante que o software possa ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa.

Quais são os benefícios da prevenção à lavagem de dinheiro para minha empresa?

A prevenção à lavagem de dinheiro pode ajudar a proteger a reputação da sua empresa, evitando o envolvimento em atividades ilegais. Além disso, a conformidade com as leis e regulamentações de anti-lavagem de dinheiro pode ajudar a evitar multas e outras sanções. O software de prevenção à lavagem de dinheiro também pode ajudar a aumentar a eficiência operacional, reduzindo o tempo necessário para analisar transações e identificar atividades suspeitas.

Quais são as melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Algumas das melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o NICE Actimize, o SAS Anti-Money Laundering e o FICO TONBELLER Anti-Financial Crime. Cada um desses softwares oferece recursos avançados de análise de risco, monitoramento em tempo real e detecção de anomalias.

Quais são as alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro que posso experimentar?

Algumas alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o Open Source AML, o AML Studio e o AML Free. No entanto, é importante notar que essas opções podem não oferecer todos os recursos avançados encontrados nos softwares pagos e podem não ser tão eficazes na detecção de atividades suspeitas.